close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
استان‌وایر

بازداشت ۹ متهم بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی در گلستان

۳ آذر ۱۳۹۸
خواندن در ۱ دقیقه
بازداشت ۹ متهم بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی در گلستان

استان‌وایر- رییس کل دادگستری استان گلستان از بازداشت ۹ متهم بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی ایران در این استان خبر داد.

«هادی هاشمیان» گفت: «در مدت شش سال فعالیت این شبکه پول‌شویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»

هاشمیان افزود: «این باند سه سرشبکه اصلی و شش هم‌دست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند.»

علاوه براین، بررسی‌ها نشان می‌دهند ۳۰۰ عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بوده‌اند.

معاملات املاک، مستقلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از دیگر اتهامات این افراد اعلام شده است.

بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پول‌شویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تا کنون ۲۰ کیلوگرم آن شناسایی و کشف شده، از دیگر موارد این پرونده است.

 ارزیابی اولیه‌ای املاک متهمان تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده و هم‌چنین ۴۰ شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است.

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید:  www.ostanwire.com

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

استان‌وایر

هویت یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات در تهران مشخص شد؛ سیدقاسم...

۲ آذر ۱۳۹۸
اختصاصی ایران وایر
خواندن در ۱ دقیقه
هویت یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات در تهران مشخص شد؛ سیدقاسم حسینی ۳۵ ساله